北京银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

　　北京银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　会议召开日：2013年5月29日(星期三)

　　股权登记日：2013年5月21日(星期二)

　　出席登记日：2013年5月22、23日(星期三、星期四)

　　北京银行股份有限公司(以下简称"本公司")董事会定于2013年5月29日(星期三)召开2012年度股东大会，具体事项通知如下：

　　(一)会议时间：2013年5月29日(星期三)上午9:00，会期半天。

　　(二)会议地点：北京银行桃峪口培训中心

　　(三)召开方式：现场会议

　　(四)会议议题

　　1、审议2012年度董事会工作报告;

　　2、审议2012年度监事会工作报告;

　　3、审议2012年度财务报告;

　　4、审议2013年度财务预算报告;

　　5、审议2012年度利润分配预案;

　　6、审议关于聘请2013年度会计师事务所的议案;

　　7、审议关于修改公司章程部分条款的议案;

　　8、审议北京银行股份有限公司董事津贴制度;

　　9、审议北京银行股份有限公司监事津贴制度;

　　10、审议关于选举罗克思(Franciscus Gerardus Rokers)先生为董事的议案;

　　11、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案;

　　12、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案;

　　13、审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案;

　　14、审议2012年度关联交易专项报告;

　　15、听取独立董事述职报告。

　　(五)出席会议对象

　　1、截至2013年5月21日(星期二)下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"北京银行"(601169)所有股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、本公司董事，监事，高级管理人员。

　　(六)会议登记

　　1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证;个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡;个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记;异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

　　2、登记时间：2013年5月22日(星期三)-5月23日(星期四)上午9:30 - 11:30， 下午2:30 - 4:30

　　3、登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。

　　(七)其他事项

　　1、本公司联系方式

　　联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

　　邮政编码：100033

　　联 系 人：郭媛媛曹颖

　　联系电话：(010) 66223830，66223829，66223826

　　联系传真：(010) 66223833

　　2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。